2020年第二次临时股东大会决议公告

吉峰三农科技服务股份有限公司    公告    2020年第二次临时股东大会决议公告

  特别提示

  1、本次股东大会共计1个议案,无变更、否决提案的情况

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召开时间:

  现场会议召开时间为2020年6月30日14时30分。

  网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年6月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月30日9:15至2020年6月30日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议地点:四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219 号,公司综合楼二楼会议室

  3、召开方式:现场表决与网络投票相结合

  4、召 集 人:公司第四届董事会

  5、主 持 人:王新明  董事长

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

     1、股东出席情况

  股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东5人,代表股份90,738,595股,占上市公司总股份的23.8635%。

  其中:通过现场投票的股东3人,代表股份90,712,595股,占上市公司总股份的23.8566%。通过网络投票的股东2人,代表股份26,000股,占上市公司总股份的0.0068%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东2人,代表股份26,000股,占上市公司总股份的0.0068%。

  其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东2人,代表股份26,000股,占上市公司总股份的0.0068%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,出席本次会议的股东及股东代表经表决,形成以下决议:

  〔一〕审议通过《关于2020年度子公司开展融资租赁业务为客户提供回购担保的议案

  同意90,729,595股,占出席会议所有股东所持股份的99.9901%;反对9,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果:同意17,000股,占出席会议中小股东所持股份的65.3846%;反对9,000股,占出席会议中小股东所持股份的34.6154%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  根据表决结果,本议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  公司聘请北京金杜(成都)律师事务所李瑾律师、张一凡律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、吉峰三农科技服务股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议;

  2、北京金杜(成都)律师事务所出具的法律意见书。

 

  特此公告。

 

 

吉峰三农科技服务股份有限公司

 

             2020年6月30日

2020-07-01 14:00
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