2019年年度股东大会决议公告

吉峰三农科技服务股份有限公司    公告    2019年年度股东大会决议公告

  特别提示

  1、本次股东大会共计10个议案,无变更、否决提案的情况;

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召开时间:

  现场会议召开时间为2020年5月19日14时30分。

  网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年519日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月199:15至2020年5月19日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议地点:四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219 号,公司综合楼二楼会议室

  3、召开方式:现场表决与网络投票相结合

  4、召 集 人:公司第四届董事会

  5、主 持 人:王新明  董事长

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共9名,代表有表决权的股份总数为100,882,509股,占公司股份总数的26.5312%,其中:

  出席现场会议的股东及股东代理人共5人,代表有表决权的股份95,097,029股,占公司总股份的25.0097%。其中,出席现场会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份4,374,434股,占上市公司总股份的1.1504%

  通过网络投票的股东4人,代表股份5,785,480股,占上市公司总股份的1.5215%。其中,通过网络投票的中小股东4人,代表股份5,785,480股,占公司股份总数1.5215%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,出席本次会议的股东及股东代表经表决,形成以下决议:

  〔一〕审议通过《关于吉峰农机实施增资扩股的议案》

  该议案经表决结果,同意100,882,509股,占本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%。

  其中,单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果:同意10,159,914股,占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。

  根据表决结果,本议案获得通过。

  (二)审议通过《关于<2019年董事会工作报告>的议案》

  该议案经表决结果,同意100,858,309股,占本次会议有效表决权股份总数的99.9760%;反对24,200股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0240%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%。

  其中,单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果:同意10,135,714股,占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的99.7618%;反对24,200股,占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0.2382%;弃权0股,占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。

  根据表决结果,本议案获得通过。

  (三)审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

  该议案经表决结果,同意100,858,309股,占本次会议有效表决权股份总数的99.9760%;反对24,200股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0240%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%。

  其中,单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果:同意10,135,714股,占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的99.7618%;反对24,200股,占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0.2382%;弃权0股,占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。

  根据表决结果,本议案获得通过。

  (四)审议通过《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》

  该议案经表决结果,同意100,858,309股,占本次会议有效表决权股份总数的99.9760%;反对24,200股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0240%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%。

  其中,单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果:同意10,135,714股,占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的99.7618%;反对24,200股,占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0.2382%;弃权0股,占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。

  根据表决结果,本议案获得通过。

  (五)审议通过《关于<2019年度利润分配预案>的议案》

  该议案经表决结果,同意100,858,309股,占本次会议有效表决权股份总数的99.9760%;反对24,200股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0240%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%。

  其中,单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果:同意10,135,714股,占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的99.7618%;反对24,200股,占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0.2382%;弃权0股,占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。

  根据表决结果,本议案获得通过。

  (六)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

  该议案经表决结果,同意100,858,309股,占本次会议有效表决权股份总数的99.9760%;反对24,200股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0240%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%。

  其中,单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果:同意10,135,714股,占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的99.7618%;反对24,200股,占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0.2382%;弃权0股,占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。

  根据表决结果,本议案获得通过。

  (七)审议通过《关于2019年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》

  该议案经表决结果,同意100,882,509股,占本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%。

  其中,单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果:同意10,159,914股,占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。

  根据表决结果,本议案获得通过。

  (八)审议通过《关于2020年度担保额度预计的议案》

  该议案经表决结果,同意100,882,509股,占本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%。

  其中,单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果:同10,159,914股,占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。

  根据表决结果,本议案获得通过。

  (九)审议通过《关于公司2020年度关联交易预计的议案》

  该议案经表决结果,同意10,169,914股,占本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%。

  其中,单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果:同意10,159,914股,占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。

  就本议案的审议,王新明、王红艳、西藏山南神宇创业投资管理合伙企业(有限合伙)作为关联股东,进行了回避表决。

  根据表决结果,本议案获得通过。

  (十)审议通过《关于<2019年监事会工作报告>的议案》

  该议案经表决结果,同意100,882,509股,占本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%。

  其中,单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果:同意10,159,914股,占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。

  根据表决结果,本议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  公司聘请北京金杜(成都)律师事务所李瑾律师、张一凡律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、吉峰三农科技服务股份有限公司2019年年度股东大会决议;

  2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

 

  特此公告。

 

 

吉峰三农科技服务股份有限公司

 

             2020年5月19日

2020-05-20 14:54
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