第四届董事会第六十六次会议决议公告

       吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第六十六次会议于2020年9月1日在公司四楼会议室召开。会议通知于2020年9月1日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事5人，实际出席董事5人（其中通讯表决的董事为：骆峰、何志文、吴军旗、潘学模）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由王新明主持，经过认真审议，形成如下决议：

       一、审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

     公司董事会提请于2020年9月17日召开2020年第三次临时股东大会，会议通知详见2020年9月1日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

      本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

      特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

 董 事 会

             2020年9月1日