关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

吉峰三农科技服务股份有限公司 ꄲ 公告 ꄲ 关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

特别提示：

受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。

拟现场参加会议的股东及股东代理人须于9月29日17:00前与公司联系，如实登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息；未提前登记或不符合防疫要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。

请现场参会股东或股东代理人在参会当天往返路途及会场上，做好个人防护，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作，会议过程中请全程佩戴口罩。

根据吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）于2021年9月13日召开的第五届董事会第十一次会议，公司决定于2021年9月30日（星期四）14时30分召开2021年第五次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司2021年第五次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2021年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为2021年9月30日14时30分。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年9月30日上午9:15～9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月30日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年9月23日。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2021年9月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式方式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219 号，公司综合楼会议室。

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、《关于接受控股股东及实际控制人财务资助暨关联交易的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见当日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

上述议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

三、提案编码

议案编码	议案名称	备注
议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于接受控股股东及实际控制人财务资助暨关联交易的议案》	√