第五届董事会第十次会议决议公告

吉峰三农科技服务股份有限公司    公告    第五届董事会第十次会议决议公告

 

   吉峰三农科技服务股份有限公司(下吉峰科第五届董事会第会议于2021827日在公司会议室召开,会议通知于2021816日以电话和专人送达的方式发出,采取现场会议和电话会议相结合的方式召开。应参加董事6人,实际参加董事6人(其中通讯表决的董事为:汪辉君、陈思源、杜金岷、廖臻)。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持,经过认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于<2021年半年度报告>及摘要的议案》

公司《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》于2021828日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《披<2021年半年度报>的提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

本议案经投票表决,同意6票,反0票,弃0票。

二、审议通过《关于2021年上半年计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》

根据《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求,为真实反映公司财务状况和资产价值公司及下属子公司对2021年上半年各类金融工具、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查,对各类金融工具的预期信用损失,存货的可变现净值,固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象,公司需对可能发生减值的相关资产进行计提信用减值准备、资产减值准备。

公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,能公允的反映公司的资产状况,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。同意公2021半年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产。

本议案经投票表决,同意6票,反0票,弃0票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,详细内容请查阅2021828公司巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)披露的关于2021年上半年计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告

 

特此公告。 

 

吉峰三农科技服务股份有限公司

  

2021827

2021-08-28 04:10
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