第四届董事会第七十二次会议决议公告

吉峰三农科技服务股份有限公司    公告    第四届董事会第七十二次会议决议公告

       吉峰三农科技服务股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第七十二次会议于2021年3月30日在公司四楼会议室召开。会议通知于2021年3月30日以电话和专人送达的方式发出,本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行,应出席董事5人,实际出席董事5人(其中通讯表决的董事为:潘学模、何志文、骆峰、吴军旗)。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主持,经过认真审议,形成如下决议:

        一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修正案(2021年3月)》及《公司章程(2021年3月)》。

       本议案经投票表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

       本项议案需提交股东大会审议。

      二、《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

      公司董事会提请于2021年4月30日召开2021年第二次临时股东大会,会议通知详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

      本议案经投票表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

      特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

 董 事 会

             2021年3月30日

2021-04-01 14:26
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